Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Ten praktyczny poradnik dostarcza zrozumiałego omówienia zagadnień określonych w ustawie z 1 marca 2018 r. dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Publikacja jest skierowana do takich podmiotów jak biura rachunkowe, biegli rewidenci, czy doradcy podatkowi, oferując im gotowe procedury, dzięki którym mogą uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z ewentualnym praniem pieniędzy przez ich klientów. Procedury te obejmują m.in. metody weryfikacji klientów oraz przeprowadzanych przez nich transakcji, zalecany okres przechowywania dokumentacji, kryteria identyfikacji transakcji jako potencjalnie ryzykownych, a także obowiązki zarówno podmiotu, jak i jego pracowników. Autorka wyjaśnia, jak funkcjonuje Centralny Rejestr Beneficjentów i jakie zobowiązania wynikają z tego dla przedsiębiorstw, w tym dotyczące terminów i zakresu przekazywanych informacji.Czytelnicy znajdą tu również informacje o ochronie danych osobowych oraz planowanych zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Atuty publikacji to przede wszystkim czytelny przekaz i liczne przykłady, które ułatwiają zrozumienie omawianych kwestii, oraz gotowa procedura, która chroni biura rachunkowe przed ryzykownymi działaniami klientów. Dzięki temu książka pozwala szybko zapoznać się z nowymi obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.