Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz

Książka ta oferuje szczegółowy komentarz na temat kwestii związanych z ustawą przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Zawiera aktualizacje wprowadzone w ramach wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 30 maja 2018 r. (2018/843), która wprowadza zmiany do dyrektywy (UE) 2015/849. Celem tych zmian jest ulepszenie systemu zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz dostosowanie istniejących przepisów. Publikacja porusza zagadnienia takie jak kwestie związane z walutami wirtualnymi (kryptoaktywami), rolą osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP), stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego, a także wykorzystaniem nowoczesnych technologii w kontekście wymogów wynikających z tejże ustawy.Adresatami tej książki są przede wszystkim pracownicy instytucji, którzy muszą stosować się do omawianych regulacji. Dotyczy to między innymi banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy inwestycyjnych, a także kancelarii adwokackich, radcowskich, księgowych, notariuszy oraz doradców podatkowych. Publikacja będzie również cennym źródłem wiedzy dla sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych, którzy posiadają uprawnienia do kontrolowania działań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.