Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego?

Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego stanowi jedno z największych wyzwań przy wdrażaniu środków bezpieczeństwa finansowego. Kluczowe jest prawidłowe zrozumienie procedur niezbędnych do jego określenia, co ma zasadnicze znaczenie dla spełnienia wymogów ustawy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Książka ta oferuje szczegółowe wyjaśnienia dotyczące złożonej definicji prawnej beneficjenta rzeczywistego oraz procedur jego zgłaszania do Centralnego Rejestru. Czytelnik znajdzie tu opis dokumentów, które są przydatne przy ustalaniu tożsamości beneficjenta w różnych strukturach organizacyjnych. Publikacja zawiera także liczne praktyczne porady i schematy, które ułatwiają proces identyfikacji i weryfikacji beneficjenta rzeczywistego. Jest to nieocenione źródło wiedzy dla osób zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, a także dla tych, którzy są odpowiedzialni za zgłaszanie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.